<p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">为全面压实内控管理责任，补齐经营管理短板，切实做好审计整改“后半篇文章”，8月25日，公司向集团报送专项整改工作报告，针对离任经济责任审计及内部控制评价反馈问题，坚持问题导向、靶向施策、标本兼治，系统化推进整改落实、制度化健全管理体系、常态化筑牢合规防线，目前绝大部分审计问题已完成闭环整改，企业治理效能、合规管理水平得到显著提升。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826180456_5579.png" width="768" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">自集团审计整改工作部署以来，公司高度重视审计整改工作，第一时间召开专项整改协调会，成立由主要领导牵头的专项整改工作领导小组，搭建“主要领导牵头抓、班子成员分工抓、责任部门具体抓”的三级责任体系，层层压实整改责任、细化工作分工、传导工作压力，构建起全方位、多层次、闭环式的整改工作体系，以严实举措推动各类管理短板清零见底，确保整改工作部署到位、推进有力、落地见效。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826185154_9638.jpg" width="768" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">为规范整改标准、明晰整改路径，公司严格履行重大决策程序，印发专项整改工作通知，对照审计反馈的9项问题，逐一细化整改措施、明确整改时限、界定责任主体，实现“问题、责任、时限、措施”四个到位，让整改工作有据可依、有章可循。同时，各责任部门召开专题研讨会议，深挖问题根源、复盘管理漏洞、细化岗位权责，点对点纠偏纠错，严防同类问题重复发生。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826184657_0560.png" width="768" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">针对工程合同管理薄弱环节，公司主动对标行业先进，对接多家高速运营单位开展经验交流，查漏补缺、提质增效，全面夯实基础管理水平。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826183408_5168.png" width="768" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">坚持“当下改”与“长久立”相结合，公司聚焦合同管理、采购管理、人事管理、科创管理等高频易错重点领域，以专项培训赋能业务提升，先后组织开展合同管理、采购管理专题业务培训，实现关键岗位人员全员参训，精准补齐业务短板、规范操作流程，从源头防范经营管理风险。同时，建立常态化督导调度机制，公司主要领导、分管领导多次专项督导、定期调度整改进度，倒排工期、对账销号，重点紧盯项目决算、合同规范、采购合规等关键环节，全速推动整改任务落地闭环。此外，纪</span><span style="font-family:Arial;font-size:16px;">检审计部靠前服务，开展“一对一”专项辅导，规范整改资料、统一整改标准，全方位提升整改工作质效。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826184214_8638.jpg" width="768" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">同时，公司印发专项工作提示，常态化开展合同、采购业务自查，筑牢合规经营长效防线。</span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;"><img src="http://www.jzhiway.com/upload/202608/20260826181953_7888.png" width="768" alt="" /></span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:Arial;line-height:2;">截至目前，本次审计反馈的9项问题中8项已全部整改完成。下一步，公司将持续做好剩余问题的整改工作，早日实现问题清零。同时以此次审计整改为契机，持续巩固整改成果、深化整改成效，坚持举一反三、标本兼治，把整改成果转化为制度化、常态化、长效化的治理效能，持续完善内控管理体系、规范经营管理流程、夯实合规发展根基，以精细化管理赋能企业高质量发展。</span> </p>